 |
| Vợ chồng Dương Quang Trí. |
Sau 2 ngày xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Dương Quang Trí (Phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân Kiều Phương) mức án 15 năm tù, Phạm Thị Kiều Phương (giám đốc) 5 năm tù cùng vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo Đặng Đình Giáp, Đỗ Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Hậu nguyên là cán bộ Công ty XNK Hà Nội (Simex) cùng nhận mức án 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ đầu năm 1999, doanh nghiệp tư nhân Kiều Phương do vợ chồng Phạm Thị Kiều Phương và Dương Quang Trí làm chủ đã cung ứng hàng hải sản cho Công ty Simex để sản xuất, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, Hàn Quốc… Công ty Simex ứng vốn cho doanh nghiệp Kiều Phương thu mua hàng và xây dựng kho lạnh.
Khoảng tháng 9/2000, Trí đã gặp Đặng Đình Giáp – Giám đốc Công ty Simex để đề xuất phương án sản xuất, xuất khẩu hàng hải sản sang Trung Quốc. Theo đó, phía Kiều Phương sẽ tự lo nguồn hàng và đối tác, Simex chỉ lo hợp thức về thủ tục và tất cả do Trí thực hiện. Simex ứng trước cho Kiều Phương 50% tiền thuế VAT, số còn lại trừ vào tiền mà Kiều Phương còn nợ của công ty sau khi đã làm thủ tục hoàn thuế. Đổi lại, Simex được hưởng khoản phí bằng 0,1% doanh số xuất khẩu được hạch toán vào khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán trong hóa đơn.
Ngay sau khi hợp đồng làm ăn được ký kết, doanh nghiệp Kiều Phương đã lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu để xuất 14 hóa đơn giá trị gia tăng khống. Nội dung là xuất bán 352 tấn mực khô cho Công ty Simex. Công ty này lấy danh nghĩa Simex để làm thủ tục xuất khẩu giả sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh (Lạng Sơn), đồng thời chuyển 14 tờ khai xuất khẩu giả để Simex làm thủ tục xin hòan thuế với số tiền 5,25 tỷ đồng.
Thực hiện được việc hoàn thuế với số tiền trên, Trí và Phương đã kê khai nộp thuế khống tại Chi cục thuế quận 8, TP HCM trên 2,7 tỷ đồng, đồng thời dùng thủ đoạn kê khai khấu trừ khống thuế đầu vào để chiếm đoạt trên 2,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, trách nhiệm của các cán bộ Cục thuế TP HCM cũng được nhắc đến. Sau khi nhận được đơn xin hoàn thuế, ông Trần Đình Cử – Phó cục trưởng Cục thuế TP HCM có chỉ đạo phòng Thương nghiệp, vật tư kiểm tra sau hoàn thuế, nhưng Trưởng phòng thương nghiệp vật tư Đặng Thắng Lợi đã không thực hiện. Bản thân ông Trần Đình Cử cũng lơ là không kiểm tra, giám sát. Hành vi thiếu trách nhiệm này là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả doanh nghiệp Kiều Phương chiếm đoạt số tiền lớn mà không bị phát hiện.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì sai phạm này xét chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã kiến nghị Thành ủy và UBND TP HCM xem xét xử lý kỷ luật.
Thanh Hải
