Từ ngày 4/1/2001 đến 5/10/2001, Bùi Ngọc Dũng cùng Nguyễn Như Bình (Giám đốc Công ty Tam Hiệp) làm thủ tục xin vay Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Habubank 5,8 tỷ đồng qua 5 hợp đồng tín dụng. Tài sản đảm bảo thế chấp hơn 11 tỷ đồng gồm hơn 20 ôtô các loại, 1 dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc thuộc sở hữu của doanh nghiệp Tương Mai.
Theo thoả thuận, Habubank quản lý giấy đăng ký ôtô bản chính, xe và đăng ký xe bản photocopy công chứng có xác nhận của ngân hàng cho Tương Mai và Tam Hiệp để khai thác sử dụng. Doanh nghiệp vay tiền phải cam kết không được bán trao đổi, cầm cố những tài sản trên dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cam kết, Bùi Ngọc Dũng đã mang 9 chiếc ôtô đi bán (tài sản của Habubank) đi bán. Hiện, Bùi Ngọc Dũng mới chỉ thanh toán tiền vay gốc gần 2,72 tỷ đồng và hơn 380 triệu đồng tiền lãi. Số nợ gốc hơn 3,08 tỷ đồng và trên 676 triệu đồng, đối tượng không có khả năng thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định, việc làm của Bùi Ngọc Dũng đã cấu thành tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài hành vi trên, Bùi Ngọc Dũng còn chiếm đoạt 22.500 USD của ông Phan Văn Tính (Hà Nội) trong việc mua chiếc ôtô của ông này. Sau khi gây ra hàng loạt vụ việc nghiêm trọng, Bùi Ngọc Dũng bỏ trốn. Tháng 6/2003, đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã.
Liên quan vụ án, Nguyễn Như Bình và một số người khác được xác định là người làm công ăn lương của Dũng, không có mục đích tư lợi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không bị xử lý hình sự. Hai cán bộ Ngân hàng Habubank có vi phạm trong việc quản lý tài sản vay của Bùi Ngọc Dũng. Nhưng xét hành vi của họ có mức độ, nên cơ quan điều tra không xử lý.
Hôm qua, sau 2 ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Ngọc Dũng mức án 14 năm tù. Bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Anh Thư
