Về hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài của Đông Nam, lời khai của một số người bị bắt thể hiện, công ty đã móc nối 2 cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương VN Techcombank chuyển lậu hơn 15 triệu USD sang Hong Kong. Trong đó, có bà Hoàng Ngọc Diệp, nguyên phó phòng kinh doanh.
Đến nay, liên quan tiêu cực tại Đông Nam, 10 người đã bị khởi tố bị can về các tội buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ hải quan, tiếp tay cho sai phạm của Đông Nam.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)
